Чешско-украинская банда телефонных мошенников предстанет перед судом

Чешская полиция завершила расследование деятельности мошеннического колл-центра, который с осени 2022-го по весну 2024 года работал в Одессе. Его сотрудники обзванивали жителей Чехии, представляясь управляющими банков, полицейскими и другими официальными лицами, чтобы обманным путем заставить их перевести деньги на "безопасный счет" или же получить доступ к интернет-банкингу жертвы.

От действий преступников пострадали почти 500 человек, а сумма нанесенного ущерба превысила 100 млн крон.

Материалы дела очень обширны. Следователи передали в прокуратуру 170 папок, содержащих 62 тыс. страниц. Ознакомиться с документами изъявили желание всего несколько потерпевших.

Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщила представитель правоохранителей Ива Кормошова.

Напомним, преступную группу удалось раскрыть и задержать в сотрудничестве с украинскими правоохранителями в апреле 2024 года.

В банду входили 20 человек – граждане Украины и Чехии. Главарем и организатором был 40-летний украинец из города Днепр.

Злоумышленники пользовались виртуальной телефонией с подменой номера и звонили жителям Чехии, представляясь сотрудниками банка или различных госведомств. В ходе разговора они склоняли потерпевших предоставить удаленный доступ к своему телефону или компьютеру или же узнавали реквизиты банковской карты и выводили средства на подконтрольные счета. В нескольких случаях мошенники убедили своих жертв снять наличные и передать подставному курьеру, который якобы должен был доставить их в безопасное место.

Следователи собрали существенную базу улик на основании: финансовой проверки, электронной переписки, информации от украинской полиции, сообщений от компаний, предоставляющих различные интернет-услуги, показаний пострадавших, выписок со счетов, а также осмотра и анализа средств связи, таких как смартфоны, ноутбуки и компьютеры потерпевших.

Лишь немногим из тех, кого обзванивали мошенники, повезло не потерять свои деньги. Например, одна женщина изначально поддалась на давление и перевела деньги между своими счетами, но затем смогла отказаться от перевода на чужой счет и завершила разговор.

Еще двое жителей Чехии успели заблокировать свои банковские счета до того, как с них были списаны деньги. Другой мужчина под давлением мошенников установил на свой компьютер программу удаленного доступа, но затем навязанная необходимость подать заявку на кредит показалась ему странной, поэтому он умышленно ввел неверный номер своего удостоверения личности, что сделало невозможным дистанционное одобрение кредита на 400 тыс. крон.

Куда меньше повезло 76-летней пенсионерке, которой преступники нанесли самый большой ущерб в 2,85 млн крон. Другие крупные потери понесли 74-летняя женщина и 58-летний мужчина, с чьих счетов было списано по 875 тыс. крон.

Полученные деньги злоумышленники конвертировали в криптовалюту или обналичивали для покупки элитных авто и недвижимости, которые регистрировали на друзей и родственников.

В ходе обысков в Украине криминалисты изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами совершенных преступлений, а также элитные авто фигурантов и более 100 тыс. долларов в разной валюте.

Всех семерых чешских граждан экстрадировали на родину. За мошенничество в составе преступной группы им грозит до 13,5 лет тюрьмы.

Видео и фото задержания банды в Одессе: